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公司公告Company Notice

第三届董事会第二次会议决议公告 暨召开2014年第二次临时股东大会的通知

发布日期:2014-07-17

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 

 
一、会议召开情况 
广东嘉达早教科技股份有限公司(以下简称“公司” )第三届董事会第二次会议于2014年7月7日,在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2014年 6 月 27 日以书面方式发出。公司现有董事 7 人,实际出席会议并表决董事 7人。会议由董事长陈树佳主持,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 
二、会议表决情况,会议以记名投票表决方式通过如下议案: 
(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》, 并提请股东大会审议; 为适应公司发展,公司对经营范围进行了变更,公司在《公司章程》第十二条关于经营范围的条款中进行了修订,详细内容如下: 第十二条修订前:经依法登记,公司的经营范围为:生产、加工、销
售:儿童早期教育产品、妇幼用品、玩具、服装及服饰、鞋、帽、包、橡胶制品、玻璃制品、塑料制品、五金制品、电子智能产品、电子元件、电子器件;儿童早期教育产品、妇幼用品、电子产品及智能学习用品的研究与开发;软件设计,动漫设计;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 第十二条修订后:经依法登记,公司的经营范围为:生产、加工、销售:儿童早期教育产品、妇幼用品、玩具、服装及服饰、鞋、帽、包、广东嘉达早教科技股份有限公司 橡胶制品、玻璃制品、塑料制品、五金制品、电子智能产品、电子元件、电子器件;儿童早期教育产品、妇幼用品、电子产品及智能学习用品的研究与开发;软件设计,动漫产品创作、研发、设计、制作、销售;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0 票。 
(二)审议通过了《关于提议召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》; 同意于2014年7月24日召开公司2014年第二次临时股东大会。 同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 
 
三、公司 2014 年度第二次临时股东大会通知如下: 
(一)会议时间:2014年7月24日上午10:00 
(二)会议地点:汕头市澄海区凤新二路凤新工业开发区公司三楼会议室 
(三)会议召集人:公司董事会 
(四)出席对象: 
1、截至2014年7月18日下午,股份报价转让结束后,在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。 
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 
(五)召开方式:现场表决会议 
(六)会议审议事项: 
审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。 
(七)会议登记事项: 
1、登记时间:2014年7 月22日至2014 年7 月23日 
上午: 8:30-11:30 ,下午: 13:30-17:00 
2、登记地点:广东省汕头市澄海区凤新二路凤新工业开发区,公司七楼董事会办公室。 
3、登记方式: 
1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 
2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、广东嘉达早教科技股份有限公司 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; 
3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 
4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。 
4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。《授权委托书》请见附件。 
(八)会议联系方式: 
联系地址:广东省汕头市澄海区凤新二路凤新工业开发区 
联系电话:0754-88096698 
传真:0754-88096698 
邮政编码:515800 
联系人:黄成助 苏林 
(九)其他 
1、会议材料备于董事会办公室; 
2、临时提案请于会议召开十天前提交; 
3、本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。 
4、附件一:授权委托书样本 
 
 
         特此公告。 
 
广东嘉达早教科技股份有限公司 
董 事 会 
2014年7 月9日

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