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公司公告Company Notice

嘉达早教(430518)2013年年度股东大会会议决议公告

发布日期:2014-7-17

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况

(一)会议时间:2014年5月11日上午10点

(二)会议地点:公司三楼会议室

(三)会议表决方式:现场投票表决

(四)会议召集人:公司第二届董事会

(五)会议主持人:董事长陈树佳先生

(六)公司已于2014年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告,本次会议的具体内容参见上述公告。

(七)本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东(及委托代理人)共9人,代表公司股份4,983万股,占公司股份总额的83.05%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

(一)审议通过 《公司第二届董事会2013年年度工作报告》;同意股数49,830,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。

(二)审议通过《公司第二届监事会2013年年度工作报告》;同意股数49,830,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%;弃权

        1、广东嘉达早教科技股份有限公司 2013 年年度股东大会会议决议公告股数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。

(三)审议通过《公司2013年度财务审计报告》;同意股数49,830,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%;弃权数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。

(四)审议通过《公司2013年年度报告及摘要》;同意股数49,830,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。

(五)审议通过《公司2013年度财务决算报告》;同意股数49,830,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。

(六)审议通过《公司2014年度财务预算方案》;同意股数49,830,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。


(七)审议通过《公司2013年度利润分配方案》;同意股数49,830,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。

2、广东嘉达早教科技股份有限公司 2013 年年度股东大会会议决议公告

(八)审议通过《关于独立董事述职报告的议案》;同意股数49,830,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。

(九)审议通过《关于公司2014年度日常关联交易预案的议案》;同意股数47,600,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。关联股东杨培生回避表决。

(十)审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;同意股数49,830,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。

(十一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》;公司第二届董事会提名陈树佳、吴树侬、杨培生、黄成助为第三届董事会董事候选人,提名刘国常、魏天慧、杨晓萍为第三届董事会独立董事候选人,任期三年。同意股数49,830,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。

(十二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》。公司第二届监事会提名胡仲亮、余冬生为第三届监事会监事候选人,任期三年。同意股数49,830,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的

3、广东嘉达早教科技股份有限公司 2013 年年度股东大会会议决议公告100%;反对股数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。

四、律师见证情况

(一)见证律师事务所:广东广信君达律师事务所

(二)见证律师姓名:刘东栓 赵广群

(三)律师见证意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

(一)广东嘉达早教科技股份有限公司2013年年度股东大会决议。

(二)广东广信君达律师事务所出具的关于广东嘉达早教科技股份有限公司

2013年年度股东大会法律意见书。



            特此公告。



广东嘉达早教科技股份有限公司

董事会 

2014年5 月12 日

4

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